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坎比超远三分

staff复数濟寧銀行子銀行違法遭罰 未按規定履行客戶身份識別|||||||

 

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

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  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

  以下為原文:

  (七)拒絕提供調查材料或者故意提供虛假材料的。

  (三)未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告的;

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  (六)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的;

  以下為原文:

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

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  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  金融機構有前款行為,致使洗錢后果發生的,處五十萬元以上五百萬元以下罰款,并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款;情節特別嚴重的,反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或者吊銷其經營許可證。

  (四)與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的;

  (一)未按照規定履行客戶身份識別義務的;

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