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  鑒于案發后馮某強協助追要貸款,且貸款已經償還信用社,同時河北正定農商銀行出具認定被告人馮某強在涉案貸款過程中按照規定進行了貸款的調查、審查、發放,可以認定被告人馮某強犯罪情節輕微。

正定農商銀行被騙400萬貸款 員工收15000元好處案發后退還|||||||

  那么,銀行是否對貸款資料進行了嚴格審查。馮某強供述:“我們對袁武提供的材料進行形式審查和實地調查以后出具的貸款調查報告,然后由主管行長根據報告和袁武的基礎材料決定是否發放貸款。離婚證、離婚協議我們沒有核實真偽,抵押的房產我們到不動產中心做不動產登記證,登記的時候就能辨別房產證的真偽,其它我們沒有核實真偽。當時只是拿材料的復印件與原件進行了核對,進行了形式審查。”

  據了解,李某與馮某強系戰友關系,李某證言,“姜某婷將15000元給了馮某強,拿到錢后馮某強臉上不太高興,嫌給的少。”后因袁武涉嫌詐騙,貸款也還不上了,馮某強將1.5萬元退了回來。

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  2018年11月2日,河北泰鑫典當有限公司向河北正定農商銀行退還399.9999萬元。

  日前,正定縣人民法院披露一起貸款詐騙及銀行員工收好處費的案件。最終,貸款詐騙人袁武被判處有期徒刑3年3個月,銀行員工被免于刑事處罰。

  經審理查明:2016年12月,被告人袁武為了償還河北泰鑫典當有限公司借款,虛構離婚事實,以其無權單獨處分的房產作抵押,使用虛假的購銷合同,以購進酒水食品的名義騙取河北正定農商銀行貸款400萬元。被告人李某、姜某婷知袁武為了償還河北泰鑫典當有限公司借款,仍幫助袁武虛構購銷合同等,以欺騙手段取得銀行貸款。

  正定縣人民法院一審判決:被告人袁武犯貸款詐騙罪,判處有期徒刑3年3個月,并處罰金人民幣10萬元;被告人馮某強犯違法發放貸款罪,免予刑事處罰。

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  那么,銀行是否對貸款資料進行了嚴格審查。馮某強供述:“我們對袁武提供的材料進行形式審查和實地調查以后出具的貸款調查報告,然后由主管行長根據報告和袁武的基礎材料決定是否發放貸款。離婚證、離婚協議我們沒有核實真偽,抵押的房產我們到不動產中心做不動產登記證,登記的時候就能辨別房產證的真偽,其它我們沒有核實真偽。當時只是拿材料的復印件與原件進行了核對,進行了形式審查。”

  正定縣人民法院一審判決:被告人袁武犯貸款詐騙罪,判處有期徒刑3年3個月,并處罰金人民幣10萬元;被告人馮某強犯違法發放貸款罪,免予刑事處罰。

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