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  《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條規定:銀行業金融機構違反法律、行政法規以及國家有關銀行業監督管理規定的,銀行業監督管理機構除依照本法第四十四條至第四十七條規定處罰外,還可以區別不同情形,采取下列措施:

  (二)拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的;

  (二)銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

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  (一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

  (四)違反規定提高或者降低存款利率、貸款利率的。

  當事人張洪東曾任吉林省聯社副主任,2019年11月,吉林省人民政府官網發布消息稱,省政府將免去張洪東吉林省農村信用社聯合社副主任職務,建議張洪東為省信托有限責任公司總經理人選。

  根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十五條、第四十六條的規定,吉林銀保監局對其處以罰款440萬元。

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  (三)取消直接負責的董事、高級管理人員一定期限直至終身的任職資格,禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員一定期限直至終身從事銀行業工作。

  吉林銀保監局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監罰決字〔2019〕72號)顯示,當事人張洪東對省聯社違規實質審批社員機構發放超集中度比例貸款業務行為負領導責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,吉林銀保監局對其處以警告并罰款8萬元。

  1.員工違規在企業兼職;2.違規實質審批社員機構發放超集中度比例貸款;3.違規實質審批社員機構發放房地產業銀(社)團貸款;4.違規實質審批社員機構辦理銀行承兌匯票;5.案防管理未盡職,社員機構未按規定報送案件(風險)信息;6.強制要求社員機構上存資金;7.挪用社員機構清算資金開展投融資業務;8.截留資金業務收益用于發放績效;9.同業融出資金占資本比例超監管要求;10.信息科技管理存在重大安全隱患;11.未經社員大會或授權的理事會審議購置辦公樓;12.修改章程未報監管部門審批;13.理事和高級管理人員未經任職資格許可履職;14.未真實填報非現場監管報表。

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  吉林銀保監局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監罰決字〔2019〕70號)顯示,當事人王艾君對省聯社違規實質審批社員機構發放房地產銀(社)團貸款行為負領導責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,吉林銀保監局對其處以警告并罰款8萬元。

  吉林銀保監局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監罰決字〔2019〕71號)顯示,當事人熊繼洲對省聯社違規挪用清算資金開展投融資業務行為負領導責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,吉林銀保監局對其處以警告并罰款8萬元。

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