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  (四)未按照規定進行信息披露的;

  1.員工違規在企業兼職;2.違規實質審批社員機構發放超集中度比例貸款;3.違規實質審批社員機構發放房地產業銀(社)團貸款;4.違規實質審批社員機構辦理銀行承兌匯票;5.案防管理未盡職,社員機構未按規定報送案件(風險)信息;6.強制要求社員機構上存資金;7.挪用社員機構清算資金開展投融資業務;8.截留資金業務收益用于發放績效;9.同業融出資金占資本比例超監管要求;10.信息科技管理存在重大安全隱患;11.未經社員大會或授權的理事會審議購置辦公樓;12.修改章程未報監管部門審批;13.理事和高級管理人員未經任職資格許可履職;14.未真實填報非現場監管報表。

  當事人張洪東曾任吉林省聯社副主任,2019年11月,吉林省人民政府官網發布消息稱,省政府將免去張洪東吉林省農村信用社聯合社副主任職務,建議張洪東為省信托有限責任公司總經理人選。

  吉林銀保監局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監罰決字〔2019〕69號)顯示,當事人李世杰對省聯社強制要求社員機構上存資金、未經社員大會或授權的理事會審議購置辦公樓行為負領導責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,吉林銀保監局對其處以警告并罰款16萬元。

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  (一)未經任職資格審查任命董事、高級管理人員的;

  吉林銀保監局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監罰決字〔2019〕75號)顯示,當事人李東元對省聯社違規挪用清算資金開展投融資業務、同業融出資金占資本比例超監管要求、未真實填報非現場監管報表行為負管理責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,吉林銀保監局對其處以警告并罰款6萬元。

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  吉林銀保監局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監罰決字〔2019〕76號)顯示,當事人周萬利對省聯社理事和高級管理人員未經任職資格許可履職行為負管理責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,吉林銀保監局對其處以警告并罰款6萬元。

  (四)未按照規定進行信息披露的;

  (二)銀行業金融機構的行為尚不構成犯罪的,對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員給予警告,處五萬元以上五十萬元以下罰款;

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  (六)拒絕執行本法第三十七條規定的措施的。

  吉林銀保監局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監罰決字〔2019〕77號)顯示,當事人岳淑梅對省聯社未真實填報非現場監管報表行為負經辦責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,吉林銀保監局對其處以警告。

  吉林銀保監局機關行政處罰信息公開表(吉銀保監罰決字〔2019〕70號)顯示,當事人王艾君對省聯社違規實質審批社員機構發放房地產銀(社)團貸款行為負領導責任。根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十八條的規定,吉林銀保監局對其處以警告并罰款8萬元。

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